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1、上海中洲特種合金材料股份有限公司 2021年年度報(bào)告摘要
上海中洲特種合金材料股份有限公司 2021年年度報(bào)告摘要
本次會議由監(jiān)事會主席李猛先生主持，公司董事會秘書祝宏志先生列席本次會議，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)，公司主要是以耐腐蝕、耐高溫、耐磨損、抗沖擊的高溫耐，截至本公告披露日，公司已累計(jì)使用超募資金1，700萬元用于永久性補(bǔ)充流動資金，存放于募集資金專戶中的超募資金余額為3。
045.01萬元，經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2022年第一季度，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，一、募集資金的基本情況，上海中洲特種合金材料股份有限公司。
五、履行的審議程序和相關(guān)意見，1、公司第三屆董事會第十七次會議決議，經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：本著股東利益最大化的原則，為降低財(cái)務(wù)成本，在保證募投項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金，滿足了公司生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求。
符合有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)制度的要求，履行了必要的審議程序，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見。
1、政策持續(xù)利好：高溫合金材料屬國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，受國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，報(bào)告期內(nèi)，我國經(jīng)濟(jì)形勢運(yùn)行平穩(wěn)，GDP增速達(dá)到8.1%（來源：國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)），國家固定資產(chǎn)投資加大。
核電、石油化工、汽車、新能源等新建項(xiàng)目增多，產(chǎn)能擴(kuò)大，公司鑄造高溫耐蝕合金產(chǎn)品按照材質(zhì)可分為鎳基、鈷基、，鎳基合金包括鎳鉻鎢合金、鎳鉬合金、鎳銅合金、鎳鉻鉬，鈷基合金包括鈷鉻鎢合金、鈷鉻鉬合金、鈷鉬合金等，鐵基合金包括雙相鋼、超級奧氏體鋼，銅基合金包括鋁青銅、錫青銅等。
其中，CW6MC等6個(gè)鑄件牌號通過了挪威標(biāo)準(zhǔn)化組織NOR，公司產(chǎn)品的形式包括閥門類鑄件、泵類鑄件及其它類別的，泵及閥門類鑄件口徑從1/2英寸到48英寸不等，壓力等級從150LB到2500LB不等產(chǎn)品，涉及的下游行業(yè)包括石油化工、化學(xué)工業(yè)、天然氣、煤化。
公司生產(chǎn)的鎳基高壓氧氣閥鑄件成功替代進(jìn)口產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于石油化工、化學(xué)工業(yè)、煤化工等眾多項(xiàng)目，如公司生產(chǎn)的鎳基高溫合金泵零部件，使多晶硅冷氫化泵壽命提升6倍，公司產(chǎn)品在其它行業(yè)的應(yīng)用也很廣泛，如汽車發(fā)動機(jī)氣門座、增壓渦輪，醫(yī)用齒科材料、人工骨關(guān)節(jié)，化纖刀片、噴絲板。
造紙細(xì)孔格篩、螺旋轉(zhuǎn)子，環(huán)保脫硫噴嘴、攪拌葉片，玻璃模具沖頭、口環(huán)等，單位：萬元，3、獨(dú)立董事意見，1、用于永久補(bǔ)充流動資金的金額。
每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)不得超過超募資金總額的30%，會議審議并通過如下議案：，二、董事會會議審議情況，（七）主要業(yè)績驅(qū)動因素，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見。
1、公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議，公司于2022年4月22日召開的第三屆監(jiān)事會第十一，監(jiān)事會認(rèn)為：本著股東利益最大化的原則，為降低財(cái)務(wù)成本，在保證募投項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金。
滿足了公司生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需求，符合有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)制度的要求，履行了必要的審議程序，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，2022年4月26日，2、監(jiān)事會審議情況。
一、募集資金基本情況，（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及，公司是否具有表決權(quán)差異安排，會議審議并通過如下議案：，2、如募集資金投資項(xiàng)目因?qū)嵤┻M(jìn)度需要使用資金，公司將利用自有資金或銀行貸款及時(shí)將補(bǔ)充流動資金的募，以確保募投項(xiàng)目投資順利進(jìn)行。
公司采購模式主要分為集中采購、準(zhǔn)時(shí)化采購、電子商務(wù)，對主要原材料等大宗或批量物資、價(jià)值高或總價(jià)多的物資，對于部分價(jià)格波動相對較大的金屬類原材料，會根據(jù)對未來價(jià)格走勢的判斷，進(jìn)行適量的備貨采購，對其他原材料、主要輔料等物資實(shí)行準(zhǔn)時(shí)化采購，通過合理估計(jì)確定采購批量，實(shí)行最高最低庫存限額控制。
通過多批次、小批量采購的方式，降低采購成本控制庫存，對辦公用品、低值易耗類物資實(shí)行網(wǎng)上電子采購，以降低采購價(jià)格，特此公告，表決結(jié)果：同意3票。
反對0票，棄權(quán)0票，公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入增長，主要業(yè)績驅(qū)動因素主要表現(xiàn)在政策持續(xù)利好、技術(shù)研發(fā)與，2021年10月11日，公司首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股解除限售并上市流通。
解除限售股東戶數(shù)共計(jì)7，262戶，股份數(shù)量為1，546，422股，占公司總股本的1.2887%，具體內(nèi)容詳見公司2021年9月30日在巨潮資訊網(wǎng)（。
13、審議通過了《關(guān)于，的議案》，表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、公司投資變形高溫耐蝕合金制品制造項(xiàng)目，5、審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積，1、公司面臨的外部環(huán)境，4、安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股，公司生產(chǎn)的高溫耐蝕合金產(chǎn)品以其可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)異，在行業(yè)具有較強(qiáng)的競爭力。
公司在高溫合金焊粉、焊絲、石油鉆采、高端石化裝備用，10、審議通過了《關(guān)于，的議案》，1、公司第三屆董事會第十七次會議決議，董事會審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股，證券代碼：300963證券簡稱：中洲特材 公告編號。
6、首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售限售股上市流通，4、安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入68，487萬元。
同比上年增長14.09%，主要增長點(diǎn)在高溫耐蝕合金鑄件、鍛件，核電用焊材、激光熔覆用粉末等，公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品綜合毛利率在17.51%，同比去年下降5.3%，主要原因是報(bào)告期內(nèi)鈷、鎳、銅等金屬材料價(jià)格漲幅波動，公司鈷基、鎳基等高端材料制品占比略有下降。
公司按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號，編制完成了《2021年年度募集資金存放與使用情況的，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年年度，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，（四）報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況分析，證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文，上海中洲特種合金材料股份有限公司，經(jīng)核查。
保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流，獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意意見，尚需股東大會審議通過，公司相關(guān)事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司，不存在損害投資者利益的情況，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東的利益。
因此，保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動，4、安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股，2、公司2020年度權(quán)益分派，除下列董事外。
其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會會議，3、產(chǎn)業(yè)鏈齊全優(yōu)勢：公司高溫耐蝕合金產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈完整，種類齊全，綜合優(yōu)勢明顯，為客戶打造“一站式”定制化服務(wù)，公司主要產(chǎn)品有鑄造高溫耐蝕合金制品、變形高溫耐蝕合。
主導(dǎo)產(chǎn)品包括鑄件、鍛件、焊粉、焊絲、彈簧板簧、管板，并可為客戶提供預(yù)保護(hù)性或修復(fù)性的特種合金材料表面堆，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋石油化工、化學(xué)工業(yè)、核電、汽車零部，公司高溫合金粉末已在汽車發(fā)動機(jī)、船用內(nèi)燃機(jī)、大功率，成為該類產(chǎn)品的國內(nèi)主力供應(yīng)商，公司的高合金3D打印粉末已批量生產(chǎn)并出口海外工業(yè)零，公司下一步計(jì)劃向可燃冰鉆采設(shè)備核心零部件、航空發(fā)動。
公司可量身定制、全方位、綜合性地解決客戶在超高溫、，憑借可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和綜合服務(wù)能力，公司產(chǎn)品樹立了良好的品牌口碑，建立了領(lǐng)先的市場競爭地位，董事會認(rèn)為：公司2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增。
符合法律、法規(guī)和《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小投資者利益的情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，董事會同意本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，并同意將議案提交公司2021年年度股東大會審議，經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核《2021年年度募集資金，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年年度。
不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變更募集資金投向和用途的情形，也不存在損害公司及股東利益的情形，三、備查文件，公司于2022年4月22日召開的第三屆監(jiān)事會第十一，經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動，有助于提高募集資金使用效率、有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。
不存在損害公司及股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管，監(jiān)事會同意同意公司及全資子公司江蘇新中洲特種合金材，000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行暫時(shí)補(bǔ)充流動，3、公司與江蘇東臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署投資框架，眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)，2、審議通過了《關(guān)于〈2021年度董事會工作報(bào)告〉，表決結(jié)果：同意9票。
反對0票，棄權(quán)0票，董事會認(rèn)為本次公司及子公司向銀行申請綜合授信事項(xiàng)以，被擔(dān)保對象為公司的全資子公司，其經(jīng)營情況穩(wěn)定，具有良好的償債能力，資信狀況良好，為其提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
同意公司及子公司向銀行申請綜合授信事項(xiàng)以及對子公司，（三）獨(dú)立董事意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流，不會與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司將部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金將有利于提高募。
符合維護(hù)公司利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要，公司本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募，公司獨(dú)立董事一致同意公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
根據(jù)前述規(guī)定，本公司2021年度及2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)影響如，四、 相關(guān)審批程序與審核意見，（三）相關(guān)承諾，二、 超募資金使用情況，2022年4月26日，二、募集資金使用情況。
9、審議通過了《關(guān)于，的議案》，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海中洲特種合金，并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于上海中洲特種合金材料股份有。
公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票30，000，000股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為12.13元，募集資金總金額為363，900。
000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含稅）53，575，870.24元后，募集資金凈額為人民幣310，324。
129.76元，上述募集資金經(jīng)眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以，2021年11月24日，證監(jiān)會發(fā)布了《監(jiān)管規(guī)則適用指引——會計(jì)類第2號》，明確了運(yùn)輸費(fèi)用的確認(rèn)、列報(bào)以及相關(guān)會計(jì)處理規(guī)定。
2021年11月2日，財(cái)政部發(fā)布了企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問答，針對發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，將其自銷售費(fèi)用全部重分類至營業(yè)成本，本公司自 2021年1月1日起執(zhí)行變更后的會計(jì)政策，對上年同期數(shù)進(jìn)行追溯調(diào)整，2021年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中 “營業(yè)成本”金額調(diào)增4。
304，910.05元，“銷售費(fèi)用”金額調(diào)減4，304，910.05元，2020年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中“營業(yè)成本”金額調(diào)增2。
848，661.87元，“銷售費(fèi)用”金額調(diào)減2，848，661.87元，2021年度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中“營業(yè)成本”金額調(diào)增2。
602，792.77元，“銷售費(fèi)用”金額調(diào)減2，602，792.77元，2020年度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中“營業(yè)成本”金額調(diào)增1，759，142.86元。
“銷售費(fèi)用”金額調(diào)減1，759，142.86元，2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介，√ 適用 □ 不適用。
就公司面臨的外部環(huán)境而言，受國家對高溫耐蝕合金材料產(chǎn)業(yè)的支持，我國核電、重工裝備國產(chǎn)化，國家“一帶一路”戰(zhàn)略助推行業(yè)發(fā)展，全球石油價(jià)格回升導(dǎo)致石油鉆采等行業(yè)復(fù)蘇等諸多機(jī)遇，但也面臨著新冠疫情對國內(nèi)外市場的影響、全球石油價(jià)格，以及公司面臨著環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等威脅。
2、變形高溫耐蝕合金產(chǎn)品，□ 適用 √ 不適用，（二）監(jiān)事會審議情況，表決結(jié)果：同意9票，反對0票。
棄權(quán)0票，表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，公司主要在工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)提供定制化高溫耐蝕合金產(chǎn)品，公司的經(jīng)營特點(diǎn)體現(xiàn)“多品種、多規(guī)格、小批量”，公司主要采取“以銷定產(chǎn)”與訂單驅(qū)動式的經(jīng)營模式。
銷售是公司生產(chǎn)經(jīng)營的中心環(huán)節(jié)，采購與生產(chǎn)圍繞銷售開展工作，9、審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動，5、審議通過了《關(guān)于，的議案》，□ 是 √ 否。
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真實(shí)，公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，財(cái)務(wù)狀況健康，關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的公告，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層具體辦理公，授權(quán)有效期限為自公司股東大會審議通過之日起至本次章。
公司章程修訂內(nèi)容具體以市場監(jiān)督管理局備案為準(zhǔn)，本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，公司管理主題是標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。
在內(nèi)控制度建設(shè)上，公司重點(diǎn)對國家證券類、行政類、安全環(huán)保類法律法規(guī)進(jìn)，進(jìn)一步修訂完善了相關(guān)內(nèi)控制度，在內(nèi)控制度的執(zhí)行上，公司加大了審計(jì)部人員配置力度，強(qiáng)化了內(nèi)控制度執(zhí)行的監(jiān)督、審計(jì)、評價(jià)，將內(nèi)部控制由事后補(bǔ)救轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑胺婪丁?/p>
在全面推進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理過程中，公司實(shí)施了頂層設(shè)計(jì)，在按照GB/T15496-2017建立標(biāo)準(zhǔn)化體系的，2021年公司把標(biāo)準(zhǔn)化工作的重心放在了管理干部管理，通過培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查、激勵(lì)等方法，使公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理秩序進(jìn)一步規(guī)范，提升了全員素質(zhì)和公司的管理水平。
三、重要事項(xiàng)，上海中洲特種合金材料股份有限公司監(jiān)事會，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司發(fā)表了專項(xiàng)核查意見，公司特種合金焊材主要用于表面堆焊，使其具備耐磨損、耐腐蝕、耐高溫的特性。
按材料分為鈷基、鎳基、鐵基三大系列，鎳基包括鎳鉻鎢合金、鎳鉻硼硅合金、鎳鉬合金、鎳銅合，鈷基包括鈷鉻鎢合金、鈷鉻鉬合金、鈷鉬合金等，典型的牌號有ERCoCr-A、ERCoCr-B、E，按制造工藝分為連鑄焊絲、氣霧化粉末、電焊條、變形合，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車發(fā)動機(jī)氣門、閥門密封面、核電燃，獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
保薦機(jī)構(gòu)出具了同意的核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，公司于2022年4月22日召開的第三屆董事會第十七，同意公司及全資子公司江蘇新中洲使用額度不超過人民幣，000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行暫時(shí)補(bǔ)充流動。
使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，為規(guī)范募集資金的使用與管理，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《募集資金管理制度》。
根據(jù)上述制度規(guī)定，募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲，公司、保薦機(jī)構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金三方，公司超募資金總額為5。
994.97萬元，公司已于2021年4月23日分別召開第三屆董事會第，同意公司使用部分超募資金1，700萬元永久性補(bǔ)充流動資金，此事項(xiàng)已經(jīng)2021年5月17日召開的2020年年度，一、董事會會議召開情況，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin。
?。ǘ┕镜闹饕a(chǎn)品及用途，關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的公告，（3）技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢：公司及全資子公司江蘇新中洲均為，通過20多年專業(yè)從事高溫耐蝕合金材料及制品的研發(fā)、，蓄積了一定的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，截止目前公司擁有94國家專利（報(bào)告期內(nèi)新增18項(xiàng)國，在高溫耐蝕合金制造上擁有高溫合金精鑄件定向快速凝固，公司產(chǎn)品牌號規(guī)格達(dá)300多種。
已經(jīng)形成了較為齊全的高溫耐蝕合金材料體系，報(bào)告期內(nèi)，公司緊緊圍繞公司既定戰(zhàn)略目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，2021年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入68。
487萬元，同比上年60，028萬元增長14.09%，實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤4，210萬元，同比上年5。
829萬元下降27.78%，經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司及全資子公司江蘇新中洲本次使用部，有利于提高資金使用效率、降低公司運(yùn)營成本，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。
不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金已經(jīng)公司董，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的審批程序，公司相關(guān)事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司。
同意公司及全資子公司江蘇新中洲使用部分閑置募集資金，單位：股，（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情，根據(jù)公司已披露的《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招，公司首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：，3、公司技改項(xiàng)目正逐步投產(chǎn)，產(chǎn)能不足現(xiàn)狀不斷改善。
表面堆焊是材料表面機(jī)械性能改善的重要方法，公司堆焊方法包含等離子轉(zhuǎn)移弧堆焊（PTA，Plasma Transfer Arc）、全自動鎢，Gas Tungeten Arc Welding），表面堆焊為在普通材料表面堆焊耐蝕合金。
或者在軟材料表面堆焊硬面合金，從而改變表面性能，該方法廣泛地應(yīng)用于石油、化工、環(huán)保、注塑螺桿、沖壓，表面堆焊典型應(yīng)用包括閥門密封面堆焊鈷基材料、發(fā)動機(jī)，經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司《2021年年度報(bào)告》及《2021，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度的，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
4、審議通過了《關(guān)于〈2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的，六、備查文件，4、進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)控制度建設(shè)，全面推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，（五）公司產(chǎn)品地位，7、審議通過了《關(guān)于。
的議案》，由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，項(xiàng)目資金將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況分期分批逐步投入，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)將出現(xiàn)部分閑置的情況，14、審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin。
1、堅(jiān)持市場導(dǎo)向，不斷改善質(zhì)量成本交期，（六）公司競爭優(yōu)劣勢，3、 審議通過了《關(guān)于，的議案》，3、審議通過了《關(guān)于〈2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告〉。
1、公司前12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、未對外提供財(cái)務(wù)，公司承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金期間，不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，不對全資子公司以外的對象提供財(cái)務(wù)資助，本次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金僅用于生產(chǎn)經(jīng)營。
不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購或者用于，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情，公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以，000，000為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。
1、鑄造高溫耐蝕合金產(chǎn)品，表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，5、聘任公司副總經(jīng)理，上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”，本次會議于2022年4月22日下午2:00以通訊方，會議應(yīng)到董事9人。
實(shí)到9人，6、審議通過了《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行，（1）產(chǎn)業(yè)鏈完整優(yōu)勢：公司主導(dǎo)產(chǎn)品和服務(wù)涵蓋了鑄件，是國內(nèi)高溫耐蝕合金制造業(yè)產(chǎn)品種類最齊全的企業(yè)之一，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《2021年，公司獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司對此事項(xiàng)出具了同意的核。
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：公司《2022年第一季度報(bào)告》符合法律，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年第一，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編，二、監(jiān)事會會議審議情況，12、 審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充，公司始終把服務(wù)客戶、滿足客戶需求放在首位。
一切的經(jīng)營工作都是緊緊圍繞市場需求、客戶需求開展，在前期的與客戶同步開發(fā)到合同洽談簽訂到產(chǎn)品的交付及，公司建立了全流程的客戶信息反饋及機(jī)制，重點(diǎn)圍繞品質(zhì)提升、交期改善、成本下降展開工作，報(bào)告期內(nèi)，公司鑄件、鍛件、機(jī)加產(chǎn)品質(zhì)量合格率得到了穩(wěn)定提升，重要客戶交期得到了較大改善，員工人均產(chǎn)量、人均銷售等效率指標(biāo)也有一定幅度提高。
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，1、公司變更注冊資本、公司類型并辦理工商變更登記，□ 適用 √ 不適用，3、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。
√ 是 □ 否，具體內(nèi)容可參閱公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cni，一、重要提示，報(bào)告期內(nèi)，公司3噸真空爐、5噸電渣爐、碾環(huán)機(jī)等設(shè)備相繼投產(chǎn)，精密機(jī)械加工項(xiàng)目設(shè)備也大量增加，公司主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量鑄件增長30.26%。
鍛件增長13.95%，大型件精密機(jī)械加工能力得到提升，公司募投項(xiàng)目主體工程建設(shè)各項(xiàng)前期基礎(chǔ)工作、快鍛機(jī)、，公司將進(jìn)一步落實(shí)部分項(xiàng)目建成投產(chǎn)，公司于2022年4月22日召開的第三屆董事會第十七。
董事會同意本次使用部分超募資金1，700萬元永久性補(bǔ)充流動資金，并提請公司股東大會審議，11、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充，上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”，700萬元永久性補(bǔ)充流動資金，公司承諾：。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，為提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。
在保證募投項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司董事會同意使用1，700萬元的超募資金永久性補(bǔ)充流動資金，用于公司業(yè)務(wù)拓展及日常生產(chǎn)經(jīng)營，監(jiān)事會認(rèn)為本次公司及子公司向銀行申請綜合授信事項(xiàng)以，被擔(dān)保對象為公司的全資子公司，其經(jīng)營情況穩(wěn)定。
具有良好的償債能力，資信狀況良好，為其提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，同意公司及子公司向銀行申請綜合授信事項(xiàng)以及對子公司，2、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢：公司及全資子公司江蘇新中洲均為國。
公司為中國石油化工行業(yè)特種合金材料工程技術(shù)中心，公司目前擁有國家專利94項(xiàng)（報(bào)告期內(nèi)新獲得國家專利，通過20多年的發(fā)展和積累，公司在高溫耐蝕合金制造上擁有高溫合金精鑄件定向快速，公司產(chǎn)品牌號規(guī)格達(dá)300多種。
已經(jīng)形成了較為齊全的高溫耐蝕合金材料體系，為企業(yè)發(fā)展搭建了廣闊的平臺，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，1、審議通過了《關(guān)于，及其摘要的議案》，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin。
本著股東利益最大化的原則，為提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，在保證募投項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司擬使用不超過人民幣10，000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月。
公司承諾到期及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況，上海中洲特種合金材料股份有限公司董事會，3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十七次會議相關(guān)事，6、安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股。
?。?）資質(zhì)認(rèn)證優(yōu)勢：公司通過了ISO9001、IS，公司產(chǎn)品和材料先后通過國外知名認(rèn)證公司認(rèn)證，如：BV（必維國際檢驗(yàn)集團(tuán)）船務(wù)產(chǎn)品/材料工廠制造，認(rèn)證涉及的材料之多，工藝之全，目前位列國內(nèi)行業(yè)前列，是國內(nèi)通過該高端認(rèn)證材料種類最多的企業(yè)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”，本次會議于2022年4月22日下午以通訊方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，三、 公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立，1、董事會審議情況，會計(jì)政策變更的原因及會計(jì)差錯(cuò)更正的情況，1、審議通過了《關(guān)于〈2021年年度報(bào)告〉及其摘要，本次會議由董事長馮明明先生主持，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)，證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編，經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動，有助于提高募集資金使用效率、有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。
不存在損害公司及股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管，監(jiān)事會同意同意公司及全資子公司江蘇新中洲特種合金材，000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行暫時(shí)補(bǔ)充流動，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，公司擬定的2021年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)，000，000股為基數(shù)。
向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.5元（含稅，共計(jì)派送現(xiàn)金紅利人民幣18，000，000元（含稅），剩余未分配利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度，擬以資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3。
預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)增36，000，000股，本次不送紅股，5、安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股。
四、相關(guān)承諾，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，□ 適用 √ 不適用，第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告，（四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見，3、公司面臨的劣勢：主要是公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)，除配套全球知名企業(yè)外。
還應(yīng)加大軍工、航空航天等市場開發(fā)，逐步降低對石油化工行業(yè)的依賴度，此外，公司的技術(shù)研發(fā)能力還有待進(jìn)一步提升，本議案尚需提交2021年年度股東大會審議。
公司的銷售模式主要為產(chǎn)品直銷加經(jīng)銷，以產(chǎn)品直銷為主，經(jīng)銷為輔，直銷模式下，公司直接與銷售客戶進(jìn)行洽談、簽訂協(xié)議。
并直接將產(chǎn)品銷售給客戶，公司經(jīng)銷模式均為買斷式經(jīng)銷，公司經(jīng)銷內(nèi)容主要為公司的焊材以及少量標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，公司生產(chǎn)模式主要有自主生產(chǎn)和外協(xié)生產(chǎn)兩種方式，自主生產(chǎn)模式主要是訂單驅(qū)動式生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品備貨式生，訂單驅(qū)動生產(chǎn)模式主要針對非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品或小批量產(chǎn)品，該生產(chǎn)模式根據(jù)客戶的產(chǎn)品技術(shù)要求下達(dá)具體的生產(chǎn)計(jì)劃，組織適時(shí)適量生產(chǎn)。
嚴(yán)格控制庫存，備貨式生產(chǎn)模式主要針對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品（焊絲、粉末、座圈，為縮減生產(chǎn)周期，提高交付效率，公司采?。焊鶕?jù)銷售預(yù)測和現(xiàn)有庫存。
有計(jì)劃地組織標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的批量生產(chǎn)，做適量的備貨，另外，由于電極棒、電渣錠和坯料等半成品對于下一步生產(chǎn)的通，公司也會提前進(jìn)行備貨生產(chǎn)。
上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半，公司于2021年4月13日召開了第三屆董事會第九次，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型及修訂，并辦理工商變更登記的議案》，詳見2021年4月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cn。
本次使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金有利于降低公，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益，公司最近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久性補(bǔ)充流動資，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資。
本次永久性補(bǔ)充流動資金不會與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，□ 適用 √ 不適用，2020年年度權(quán)益分派方案已經(jīng)2021年5月17日，公司2020年度利潤分配方案為：以截至2021年4，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.5元（含稅。
共計(jì)派送現(xiàn)金紅利人民幣18，000，000元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，公司于2021年6月11日完成權(quán)益分派，詳見2021年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cn。
報(bào)告期內(nèi)，公司不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，共獲得國家專利18項(xiàng)，公司在真空氣霧化生產(chǎn)3D打印粉末、離心澆鑄生產(chǎn)大口，使公司銷售市場得到了進(jìn)一步拓展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，在海外市場，公司產(chǎn)品早已進(jìn)入全球高端制造業(yè)配套體系。
與Emerson、GE、Schlumberger、，是Emerson/Fisher中國大陸極少數(shù)特材供，SHELL高溫合金鑄件（含砂鑄）、鍛件極少數(shù)的全球，BP精鑄件、砂鑄件極少數(shù)中國大陸供應(yīng)商之一，產(chǎn)品暢銷Emerson全球12家工廠、Flowse。
二、公司基本情況，（八）在建工程項(xiàng)目，10、審議通過了《關(guān)于修訂，的議案》，（二） 使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的合理性和，公司特種裝備核心零部件制品制造項(xiàng)目已完成廠房設(shè)計(jì)、，即將進(jìn)入廠房主體工程建設(shè)階段。
公司已完成3噸真空爐、5噸電渣爐采購安裝并投入生產(chǎn)，關(guān)鍵大型設(shè)備如快鍛機(jī)、真空自耗爐、中頻爐、脫氣爐、，部分設(shè)備已按合同支付預(yù)付款，一、監(jiān)事會會議召開情況，（一）公司的主要業(yè)務(wù)，2021年9月13日召開第三屆董事會第十三次會議。
審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，董事會同意聘任馮曉航先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之，具體內(nèi)容詳見2021年9月14日公司在巨潮資訊網(wǎng)（，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin。
4、審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配及資本公積，5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況，8、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流，在國內(nèi)市場，公司產(chǎn)品與中石化、中車集團(tuán)、上海電氣、中核蘇閥、北，現(xiàn)為中石化唯一高壓氧氣閥鑄鍛件材料供應(yīng)商、中石化通，國內(nèi)閥門龍頭企業(yè)紐威閥門的戰(zhàn)略供應(yīng)商，公司生產(chǎn)的鎳基高壓氧氣閥鑄件成功替代進(jìn)口產(chǎn)品。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，董事會決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案，7、安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股，公司于2021年8月18日召開第三屆董事會第十二次，審議通過了《關(guān)于投資變形高溫耐蝕合金制品制造項(xiàng)目的，同意公司（含下屬子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公，具體內(nèi)容詳見公司2021年8月20日在巨潮資訊網(wǎng)（，公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
2、在補(bǔ)充流動資金后十二個(gè)月內(nèi)不得用于持有交易性金，不得直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主要業(yè)務(wù)的公，為增強(qiáng)公司及全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公，增強(qiáng)資金保障能力，支持公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司及全資子公司江蘇新中洲擬向銀行申請綜合授信額度。
000萬元，期限為本事項(xiàng)經(jīng)股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效，同時(shí)，公司計(jì)劃為全資子公司江蘇新中洲進(jìn)行授信擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過人民幣30。
000萬元，擔(dān)保方式包括但不限于連帶責(zé)任保證擔(dān)保、以持有下屬公，期限為本事項(xiàng)經(jīng)股東大會審議通過之日起一年內(nèi)有效，并在額度范圍內(nèi)提請股東大會授權(quán)公司管理層具體實(shí)施相，授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)的人士代表公司與銀行辦理，并簽署相應(yīng)法律文件（包括但不限于授信、借款、質(zhì)押、。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司擬定的2021年度利潤分配及資本公積，充分考慮了公司經(jīng)營狀況、未來發(fā)展需要以及股東投資回，符合公司和全體股東的利益，具備合法性、合規(guī)性，單位：元，6、審議通過了《關(guān)于〈2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，（一）補(bǔ)充流動資金概況，3、公司承諾將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上，做好募集資金的存放、管理與使用工作，在本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金期限屆滿，及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，當(dāng)前，公司處于業(yè)務(wù)發(fā)展擴(kuò)張階段。
對資金的需求量較大，且募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，期間將存在部分募集資金閑置的情況，因此，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，有利于滿足日常經(jīng)營需要。
緩解公司流動資金的需求壓力，增強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)拓展能力和競爭力，同時(shí)，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，（三）經(jīng)營模式，公司與江蘇東臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會于2021年6月。
公司擬在東臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資特種合金項(xiàng)目，項(xiàng)目總用地面積約106畝，固定資產(chǎn)投資每畝達(dá)到380萬元以上，且項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后平均每畝繳納稅收20萬元以上，詳見2021年6月12日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cn，8、安信證券股份有限公司關(guān)于上海中洲特種合金材料股。
?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前1，五、備查文件，特此公告，表決結(jié)果：同意3票，反對0票。
棄權(quán)0票，1、公司簡介，2022年4月22日，公司分別召開第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會，同意公司使用部分超募資金1，700萬元永久性補(bǔ)充流動資金，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)安信證券股份有限公司對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的核。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，自股東大會審議通過后生效，會計(jì)政策變更，追溯調(diào)整或重述原因，（2）產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛優(yōu)勢：公司生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，覆蓋石油化工、核電、汽車、船舶、軍工、航空航天、海，經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司《2021年年度報(bào)告。
報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，□ 適用 √ 不適用，經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定建立了較為完善的內(nèi)部控制，公司內(nèi)部控制體系的建立對公司經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到，保證了經(jīng)營管理的合法合規(guī)與資產(chǎn)安全。
確保了財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真實(shí)完整，提高了經(jīng)營效率與效果，促進(jìn)了公司發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)，公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部，4、股本及股東情況，第三屆董事會第十七次會議決議公告，三、本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的計(jì)劃，表決結(jié)果：同意9票。
反對0票，棄權(quán)0票，2、公司經(jīng)營規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步完善，7、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，單位：元。
上海中洲特種合金材料股份有限公司，公司變形高溫耐蝕合金產(chǎn)品按照材質(zhì)可分為鎳基、鈷基、，鐵基包括雙相鋼、超級奧氏體鋼，鎳基包括鎳鉻鎢合金、鎳鉬合金、鎳銅合金、鎳鉻鉬合金，鈷基包括鈷鉻鎢合金、鈷鉻鉬合金、鈷鉬合金等，銅基包括鋁青銅、錫青銅等，其中鍛件UNS N07718、UNS N06625，應(yīng)用在石油化工、化學(xué)工業(yè)、天然氣、煤化工、電力、核。
公司的變形合金產(chǎn)品形式包括自由鍛件、模鍛件、棒材、，具體的產(chǎn)品包括閥體、法蘭、閥蓋、閥桿、閥座、閥瓣，汽車發(fā)動機(jī)氣門材料、渦輪增壓器材料等，典型的應(yīng)用有Flowserve鎳基合金高壓氧氣閥鍛，2、 審議通過了《關(guān)于，的議案》。
根據(jù)公司董事會2021年度工作情況及公司年度經(jīng)營狀，公司董事會組織編寫了公司《2021年度董事會工作報(bào)，可參閱公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.，公司獨(dú)立董事分別向董事會遞交了《2021年度獨(dú)立董，并將在公司2021年年度股東大會上述職，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，（1）近三年主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。
2、公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議，非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示，2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十七次會議相關(guān)事，4、表面堆焊服務(wù)，8、 審議通過《關(guān)于公司及子公司2022年度向銀行。
證券代碼：300963 證券簡稱：中洲特材 公告編，經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真實(shí)地，公司資產(chǎn)質(zhì)量良好，財(cái)務(wù)狀況健康。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，鑒于上述使用部分閑置募集資金進(jìn)行暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的，而公司處于業(yè)務(wù)發(fā)展擴(kuò)張階段。
對資金的需求量較大，且募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，期間將存在部分募集資金閑置的情況，公司于2022年4月22日召開第三屆董事會第十七次，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資，同意公司及全資子公司江蘇新中洲使用不超過10，000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。
使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：，重要內(nèi)容提示：，□ 適用 √ 不適用，表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)核查，公司及全資子公司江蘇新中洲使用部分閑置募集資金暫時(shí)，符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不存在改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
符合公司和全體股東利益，不存在損害公司和股東尤其是中小股東合法利益的情況，因此，我們同意公司及全資子公司江蘇新中洲使用部分閑置募集，000萬元（含本數(shù)）暫時(shí)補(bǔ)充流動資金。
使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，同意公司及全資子公司江蘇新中洲使用額度不超過人民幣，000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行暫時(shí)補(bǔ)充流動，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》可參閱公司同日在巨潮資。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海中洲特種合金，并經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于上海中洲特種合金材料股份有，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票30，000，000股。
每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.13元，公司募集資金總額為人民幣36，390.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣5，357.59萬元后，募集資金凈額為31，032.41萬元。
上述募集資金經(jīng)眾華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以，公司對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金三方和四方監(jiān)管協(xié)，（2）分季度主要會計(jì)數(shù)據(jù)，（一）董事會審議情況。
公司主要產(chǎn)品包括鑄造高溫耐蝕合金、變形高溫耐蝕合金，并可為客戶提供預(yù)保護(hù)性或修復(fù)性的特種合金材料表面堆，產(chǎn)品主要應(yīng)用于石油化工、化學(xué)工業(yè)、核電、汽車零部件，本報(bào)告期會計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會計(jì)師事務(wù)，3、特種合金焊材，上海中洲特種合金材料股份有限公司，上海中洲特種合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資。
同意公司及全資子公司江蘇新中洲特種合金材料有限公司，000萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個(gè)月，公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理，結(jié)合自身實(shí)際經(jīng)營情況，公司擬使用超募資金1。
700萬元永久性補(bǔ)充流動資金，占超募資金總額的28.36%，本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，2、公司的主要競爭優(yōu)勢，公司董事會聽取了總經(jīng)理蔣俊先生所作的《2021年度，認(rèn)為2021年度公司管理層有效執(zhí)行了董事會、股東大，報(bào)告內(nèi)容涉及公司2021年度主要工作回顧及2022。
銑削加工刀具材料選用及銑削刀具技術(shù)資料
5、高溫鎳基合金，航天用的先進(jìn)復(fù)合材料(如Kevlar和石墨類復(fù)合材，以往用硬質(zhì)合金和PCD，硬質(zhì)合金的切削速度受到限制，而在900℃以上高溫下PCD刀片與硬質(zhì)合金或高速鋼，用陶瓷刀具則可實(shí)現(xiàn)300m/min左右的高速切削，該材料在航空航天工業(yè)應(yīng)用較多，適用的刀具有K10、K20、PCD。
切削速度在2000～4000m/min，進(jìn)給量在3～12m/min，刀具前角為12°～18°，后角為10°～18°，刃傾角可達(dá)25°。
金屬陶瓷可用基本成分為TiC添加TiN的金屬陶瓷，其硬度和斷裂韌性與硬質(zhì)合金大致相當(dāng)，而導(dǎo)熱系數(shù)不到硬質(zhì)合金的1/10，并具有優(yōu)異的耐氧化性、抗粘結(jié)性和耐磨性，另外其高溫下機(jī)械性能好，與鋼的親和力小，適合于中高速(在200m/min左右)的模具鋼SK，金屬陶瓷尤其適合于切槽加工。
?。?）易切削鋁合金，鑄件的金相組織對高速切削刀具的選用有一定影響，加工以珠光體為主的鑄件在切削速度大于500m/mi，可使用CBN或Si3N4，當(dāng)以鐵素體為主時(shí)，由于擴(kuò)散磨損的原因，使刀具磨損嚴(yán)重，不宜使用CBN。
而應(yīng)采用陶瓷刀具，如粘結(jié)相為金屬Co，晶粒尺寸平均為3μm，CBN含量大于90%～95%的BZN6000在V=，宜加工高鐵素體含量的灰鑄鐵，粘結(jié)相為陶瓷(AlN+AlB2)、晶粒尺寸平均為1，在加工高珠光體含量的灰鑄鐵時(shí)。
在切削速度小于1100m/min時(shí)，隨切削速度的增加，刀具壽命也增加，采用陶瓷刀具可切削硬度達(dá)HRC63的工件材料，如進(jìn)行工件淬火后再切削。
實(shí)現(xiàn)“以切代磨”，切削淬火硬度達(dá)HRC48～58的45鋼時(shí)，切削速度可取150～180m/min，進(jìn)給量在0.3～0.4min/r，切深可取2～4mm，粒度在1μm。
TiC含量在20%～30%的Al2O3-TiC陶瓷，在切削速度為100m/min左右時(shí)，可用于加工具有較高抗剝落性能的高硬度鋼，對鑄件，切削速度大于350m/min時(shí)，稱為高速加工。
切削速度對刀具的選用有較大影響，當(dāng)切削速度低于750m/min時(shí)，可選用涂層硬質(zhì)合金、金屬陶瓷，切削速度在510～2000m/min時(shí)，可選用Si3N4陶瓷刀具，切削速度在2000～4500m/min時(shí)，可使用CBN刀具。
碳化硅晶須增強(qiáng)氧化鋁陶瓷在100～300m/min，切削速度高于500m/min時(shí)，添加TiC氧化鋁陶瓷刀具磨損較小，而在100～300m/min時(shí)其缺口磨損較大，氮化硅陶瓷(Si3N4)也可用于Inconel 7，木工刀具論壇“zjwoodtools”[微信號]。
鈦合金強(qiáng)度、沖擊韌性大，硬度稍低于Inconel 718，但其加工硬化非常嚴(yán)重，故在切削加工時(shí)出現(xiàn)溫度高、刀具磨損嚴(yán)重的現(xiàn)象，日本學(xué)者T.Kitagawa等經(jīng)過大量實(shí)驗(yàn)得出，用直徑10mm的硬質(zhì)合金K10兩刃螺旋銑刀(螺旋，可達(dá)到滿意的刀具壽命，切削速度可高達(dá)628m/min。
每齒進(jìn)給量可取0.06～0.12mm/z，連續(xù)高速車削鈦合金的切削速度不宜超過200m/mi，金屬陶瓷刀具占日本刀具市場的30%，以TiC-Ni-Mo為基體的金屬陶瓷化學(xué)穩(wěn)定性好，但抗彎強(qiáng)度及導(dǎo)熱性差，適于切削速度在400～800m/min的小進(jìn)給量、，Carboly公司用TiCN作為基體、結(jié)合劑中少鉬。
Kyocera公司用TiN來增加金屬陶瓷的韌性，其加工鋼或鑄鐵的切深可達(dá)2～3mm，CBN可用于銑削含有微量或不含鐵素體組織的軸承鋼或，Inconel 718鎳基合金是典型的難加工材料，具有較高的高溫強(qiáng)度、動態(tài)剪切強(qiáng)度，熱擴(kuò)散系數(shù)較小，切削時(shí)易產(chǎn)生加工硬化。
這將導(dǎo)致刀具切削區(qū)溫度高、磨損速度加快，高速切削該合金時(shí)，主要使用陶瓷和CBN刀具，6、鈦合金(Ti6Al6V2Sn)，切削速度對鋼的表面質(zhì)量有較大的影響，根據(jù)德國Darmstadt大學(xué)PTW所的研究，其最佳切削速度為500～800m/min，木工刀具網(wǎng)(http://www.zjwoodto。
目前，涂層硬質(zhì)合金、金屬陶瓷、非金屬陶瓷、CBN刀具均可，其中涂層硬質(zhì)合金可用切削液，用PVD涂層方法生產(chǎn)的TiN涂層刀具其耐磨性能比用，因?yàn)榍罢呖珊芎玫乇３秩锌谛螤?，使加工零件獲得較高的精度和表面質(zhì)量。
2、鑄鐵，鑄鋁合金根據(jù)其Si含量的不同，選用的刀具也不同，對Si含量小于12%的鑄鋁合金可采用K10、Si3，當(dāng)Si含量大于12%時(shí)，可采用PKD(人造金剛石)、PCD(聚晶金剛石)及，對于Si含量達(dá)16%～18%的過硅鋁合金，最好采用PCD或CVD金剛石涂層刀具。
其切削速度可在1100m/min，進(jìn)給量為0.125mm/r，1、鋁合金，銑削加工刀具材料選用通常有如下7種：，（2）鑄鋁合金，氮氧化硅鋁(Sialon)陶瓷韌性很高，適合于切削過固溶處理的Inconel 718(HR。
Al2O3-SiC晶須增強(qiáng)陶瓷適合于加工硬度低的鎳，4、高硬度鋼，當(dāng)切削速度高于1000m/min時(shí)，PCBN是最佳刀具材料，CBN含量大于90%的PCBN刀具適合加工淬硬工具，7、復(fù)合材料。
加拿大學(xué)者M(jìn).A.Elbestawi認(rèn)為，SiC晶須增強(qiáng)陶瓷加工Inconel 718的最佳，切深為1～2mm，進(jìn)給量為0.1～0.18mm/z，高硬度鋼(HRC40～70)的高速切削刀具可用金屬，3、普通鋼。
關(guān)于上海中洲特種合金材料股份有限公司 2021年年度報(bào)告摘要銑削加工刀具材料選用及銑削刀具技術(shù)資料的內(nèi)容就介紹到這里！
